遂宁遂州通有限公司 第二届第一次董事会决议通告

遂宁遂州通有限公司第二届第一次董事会于2018626日下午,在遂发展集团3楼会议室召开。会议由董事冯浩淼先生主持,会议应到董事5名,实到5名。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

会议选举冯浩淼为公司第二届董事会董事长。任期与第二届董事会任期一致。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》

会议选举邓熙莹为公司第二届董事会副董事长。任期与第二届董事会任期一致。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据冯浩淼董事长提名,会议聘任刘宇为公司总经理。任期与第二届董事会任期一致。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于修改<总经理办公会会议制度>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

 

 

                               遂宁遂州通有限公司董事会

                                                          2018626




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